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反洗錢專欄
- 2022-02-16銀行令〔2022〕1號 金融機構客戶盡職調查和电闪雷鸣客戶身份資潘华兴料及交易記錄保存管理辦法
- 2019-01-04關於印發《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引(試行)》的通知(銀反洗發【2018】19號)
- 2018-07-15中國人民銀行關於進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知(銀發【2018】164號)
- 2018-07-01中國人民銀行關於加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知(銀發【2017】235號)
- 2018-02-02中華人民共和國反洗錢法
- 2017-07-01金融機構大額交易和可疑顾客发火了交易報告管理辦法
- 2012-05-02金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
- 2012-05-02金融機構反洗錢規定